В чем опасность акций, торгующихся на OTC-биржах?

У компании NeuroMama большие амбиции – стать поисковой системой, социальной сетью и платформой для электронной коммерции будущего. Малоизвестная компания также хочет построить 39 казино в Мексике и электростанцию, которая генерирует достаточное количество электричества и воды для снабжения 10 миллионов человек.

Акции NeuroMama (NERO) также вызвали изумление резким ростом на 463% за последние восемь месяцев. NeuroMama теперь соревнуется за рыночную оценку в $35 млрд, примерно такая же у Tesla (TSLA), компании, производящей электрокары и меняющей автомобильный бизнес.

Но есть проблема: NeuroMama не сообщала фактические финансовые результаты с 2013 года, когда она объявила всего о $4 721 активах, и правительство США подозревает, что ее стремительный рост подпитывается нечестной игрой.

На этой неделе SEC приостановила торговлю акций NeuroMama. Агентство высказало опасения по поводу «точности и адекватности информации на рынке» о том, кто контролирует деятельность NeuroMama и «потенциально манипулятивных сделках по акциям компании».

Steven Schwartzbard, который указан в качестве Председателя NeuroMama, не ответил на просьбы о комментариях. Звонки в офис  NeuroMama в Баха Мексика остались без ответа. Компания ранее указывала, что ее штаб-квартира находится в России.

Торговля десятков внебиржевых акций прекращена

NeuroMama – последний пример риска, с которыми сталкиваются люди, которые инвестируют в акции, не торгующуюся на фондовых биржах, зарегистрированных в SEC, таких как NYSE и Nasdaq. Эти внебиржевые сделки лежат в основе реальных финансовых преступлений, изображенных в фильме «Волк Уолл-стрит», с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

В отличие от тех, которые котируются на биржах, эти акции плохо торгуются, что делает их крайней нестабильными из-за частых слухов и спекуляций. Внебиржевым компаниям также не нужно придерживаться высокого уровня требований к отчетности.

«Внебиржевые акции имеют возможность для реальной доходности, потому что это, как правило, компании с небольшой капитализацией и неликвидные. Но также есть возможность реального мошенничества», — сказал Charles Whitehead, профессор права и директор LawTech в Корнеллском университете. «Здесь есть реальные риски».

SEC активизировала усилия по искоренению потенциального мошенничества среди внебиржевых акций, которые вводят в заблуждение инвесторов. Агентство остановило торговлю примерно трех десятков акций в этом году, что подчеркивает повышенное внимания к проблеме.

Красные флаги

NeuroMama — последняя. SEC заявила, что она обеспокоена «ложными заявлениями» для инвесторов.

В частности, действие SEC было вызвано доказательствами, что NeuroMama может вводить в заблуждение инвесторов, говоря им, что компания находится в процессе листинга на фондовой бирже Nasdaq.

Действительно, на своем веб-сайте компания называет себя «горячей акцией Nasdaq».

«Сейчас все серьезно. Кто-то может попытаться накрутить рыночную капитализацию акций, распространяя слухи о листинге на бирже Nasdaq», – сказал Whitehead.

Еще один красный флаг. Рыночная капитализация NeuroMama в $35 млрд необычно высока для компании, о которой слышали лишь немногие и которая не сообщала о результатах, не говоря о фактической выручке – в течение нескольких лет. (Для сравнения, у Macy's (М) рыночная капитализация около $12 млрд, а у Southwest Airlines (LUV) – $23 млрд).

«$35 млрд – это несколько выдуманные числа, которые могут быть подтверждением того, что была манипуляция», – сказал Whitehead. Он пояснил, что цифра может быть раздута странными, внерыночными сделками.

Дилетантский корпоративный сайт NeuroMama должен быть красным флагом сам по себе.

Насыщенное грамматическими и орфографическими ошибками, корпоративное описание выглядит как нечто среднее между книгой полезных советов и сомнительными рекламными объявлениями.

«За деньги, и это правда, нельзя купить любовь..., но отсутствие денег может, конечно, уничтожить», – говориться в одном разделе сайта.

Далее продолжение: «Давайте начнем воплощать наши мечты – наши хорошие, старомодные деньги сделают мечты лучше, чем любой из нас когда-либо осмелился представить».

Эти мечты теперь могут быть отложены, возможно, на неопределенный срок.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.