Дело CYNK часть 1

Почему эти рынки продолжают идти вверх? Некоторые легальные маленькие компании используют кое-что не совсем легальное для роста. Но многих инвесторов манит возможность снять крупный выигрыш, купив акцию за пару центов сегодня, а завтра получить уже в два или даже 4 раза больше. А некоторые думают что они могут обнаружить нечестные действия в частой и постоянной фиксации прибылей(типо скальпинга).

Это именно то, что вдохновило Matthew Fromm. Fromm 27 лет и он работает в Chicago telecom brokerage, а в свободное от работы время торгует акциями. Он наткнулся на Cynk весной 2013 ища информацию по ETrade (ETFC) на своем планшете, после того как его ребенок ушел спать. Он отметил низкую цену Cynk и подозрительно высокий объем. Хоть компания и показалась ему пустышкой, Fromm это не беспокоило. Он увидел, то что считал верным признаком ценового манипулирования( когда цену компании в начале раскачивают вверх, а затем роняют)



Это схема настолько же давняя, как и сам рынок. Схема в следующем: Инициатор покупает акции давно не растущей компании или создает такую компанию и выпускает акции. Этот человек контролирует большую часть обращающихся на рынке акций, но в официальных документах фигурирует не он, а подставное лицо. Затем он с сообщниками начинает раскачивать рынок для постепенного увеличения цены, используя так называемые “спам акции”, распространяя спам сообщения по почте или в социальных сетях, чтобы заманить еще больше людей – реальных инвесторов, которые вложатся еще больше и на которых мошенники и снимут все сливки, сбросив акции вниз.

Мошенничество на рынке Penny stock имеет давнюю историю. Мошенники цепляются за какую-нибудь горячую индустрию на тот момент, например золотые шахты в 1930 или сегодня легализация марихуаны и цифровых валют. Fromm намеревался заработать на росте одной из них. По его словам: “Чтобы заработать на рынке penny stocks нужно действовать быстрее остальных.”, т.е. “Ты должен сбросить акции раньше, чем это сделают остальные. ” В 2013 г. он купил 2500 акций за 250$ или по 10 центов за каждую и сложил их в отдельную папку, назвав ее “Лотерейный билетик”.

Есть еще один способ заработать на таких схемах: найти явно раздутую акцию и зашортить ее. Именно это и сделал Tom Laresca, маркет-мэйкер в New Jersey brokerage Buckman Buckman & Reid, 8 июля после чтения блогов на ZeroHedge благодаря которому компания Cynk привлекла государственное внимание. Laresca, имеющий 30летний опыт работы на Wall Street, сказал что начал шортить эти акции, когда они стояли по 6$ каждая. Шортинг означает взять акции в долг и продать их, в надежде откупить их позже по низкой цене, таким образом взятые в долг акции могут принести прибыль.

Такая стратегия не для слабонервных: Кредиторы могут потребовать свои акции обратно в любой момент. Если цена пойдет выше, то продавцы будут вынуждены покрыть свои потери, так как теоретически они могут быть ничем неограниченны.

Laresca же решился сыграть в еще более рискованную стратегию, известную как голые продажи, решив что акции будут падать сами по себе, по мере того как все больше и больше людей будут понимать всю абсурдность цифр в их балансовом отчете и отсутствие какого-либо продукта или если SEC остановит торги. Вместо этого 9 июля акции компании удваиваются, начинается “short squeeze”(короткое сжатие) —безумный порыв среди трейдеров, когда они начинают покупать акции и отменяют свои короткие позиции. Laresca, который отказывается раскрыть свои убытки, потерял свою работу. Он лишь сказал “Я просто не понимаю как это все могло произойти,”

Иное объяснение появилось 10 июля, когда Cynk дошла до 21,95$ на внутридневных торгах, а стоимость компании дошла до ошеломляющих 6 млрд $. Paulo Santos, независимый трейдер из Португалии, написал об этой компании в своем посте на Seeking Alpha, который очень быстро распространился на Wall Street. Santos описал модификацию этой мошеннической схемы.: Его помощники владели практически всеми акциями компании и установили ловушку для шорт-селлеров, одалживая им акции. После этого цена среди инсайдеров пошла вверх, и они начали отзывать свои акции обратно, принуждая продавцов зафиксировать свои убытки. SA Article

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Мне друг трейдер из Калифорнии говорил что это дело в учебники войдет и в анналы истории)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.